Denúncia contra executivos da Ultrafarma envolve R$ 81 mi
Denúncia contra executivos da Ultrafarma envolve R$ 81 mi e atinge 11 pessoas, incluindo o fundador da rede, Sidney Oliveira, segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP). O órgão acusa o grupo de montar um esquema que inflou créditos de ICMS e ocultou recursos por meio de contratos fictícios e lavagem de dinheiro.
Esquema inflou créditos de ICMS com apoio de servidores públicos
De acordo com a denúncia protocolada pelo MPSP, o núcleo empresarial se associou a auditores fiscais de rendas para burlar o sistema estadual que registra créditos tributários. As declarações faziam parecer que a Ultrafarma recolhera quantias muito superiores ao devido, gerando crédito fictício de ICMS.
Os valores obtidos eram repassados a uma consultoria tributária por meio de contratos simulados. Em seguida, circulavam em empresas ligadas ao grupo, ocultando a origem ilícita dos recursos. O Ministério Público enquadrou a conduta como organização criminosa, fraude fiscal e lavagem de dinheiro.
Transferências somaram mais de R$ 81 milhões
O núcleo financeiro identificado pelos promotores recebeu transferências que ultrapassaram R$ 81 milhões. Além disso, movimentações societárias bilionárias teriam sido empregadas para dificultar o rastreamento das verbas, aponta o MPSP. Entre os 11 denunciados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de quatro auditores fiscais.
Quatro envolvidos permanecem presos preventivamente e um segue foragido. Caso a Justiça aceite a denúncia, todos responderão a processo criminal que pode resultar em penas de até 8 anos por lavagem de dinheiro, acrescidas das sanções relativas à fraude tributária e organização criminosa.
Empresa não se manifesta
Procurada pela reportagem, a Ultrafarma não enviou posicionamento até o fechamento deste texto. O Ministério Público informou que segue investigando a participação de outras pessoas e empresas que possam ter se beneficiado do esquema.
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Crédito da imagem: Ultrafarma/Divulgação
Fonte: Ultrafarma/Divulgação
