O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira (10), a aplicação de novas sanções econômicas contra cidadãos e empresas iranianas. A medida foi adotada em resposta à retomada de ataques do Irã contra navios no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo.
Entre os sancionados está o banqueiro e empresário iraniano Ali Ansari. O órgão norte-americano afirmou que Ansari supervisiona uma vasta rede global de ativos que beneficiam o líder do Irã, Mojtaba Khamenei, e outras elites do regime. Segundo o Departamento do Tesouro, Ansari teria institucionalizado o desfalque em larga escala dentro do regime, desviando recursos públicos para um extenso portfólio de imóveis e participações comerciais no exterior, enriquecendo a si mesmo e figuras proeminentes do governo iraniano.
“Ansari desviou recursos públicos para enriquecer a si mesmo e as elites do regime, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica”, declarou o Departamento do Tesouro.
Além de Ali Ansari, também foram sancionados outros indivíduos, como Mohammad Darbani, Shokufeh Rostam Abadi, Zahra Sarshari, Ahmad Navai Lavasani, Amir Navai Lavasani, Mohsen Khandan e Ali Asghar Khandan. Todos eles são proprietários de casas de câmbio que também enfrentaram punições econômicas nesta sexta-feira.
Como Associado da Amazon, recebo por compras qualificadas.
O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que a Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company facilitou transações e movimentou centenas de milhões de dólares em moeda estrangeira em favor de bancos iranianos que já estão sob sanções. Por sua vez, a Lavasani and Partners General Partnership Company e a Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company teriam firmado contratos com bancos iranianos penalizados economicamente por Washington.
“Essas casas de câmbio movimentam bilhões de dólares anualmente em nome de bancos iranianos sancionados, utilizando camadas de empresas de fachada para ocultar as partes comerciais iranianas envolvidas nas transações”, destacou o órgão norte-americano.
Outras entidades que também foram alvo das sanções incluem a CDM Trading Limited, com sede em Hong Kong, que teria sido utilizada como empresa de fachada para facilitar transações financeiras, e a Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, situada nos Emirados Árabes Unidos, que seria parte da rede ligada ao líder supremo do Irã.
