GAECO e o Ministério Público cumpriram 27 mandados de busca e apreensão em sete estados. Em parceria com a Receita, a investigação aponta que uma teia financeira e societária teria movimentado mais de R$ 120 milhões.
O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou nesta quinta-feira (24) a terceira fase da Operação Carbono Oculto. A nova etapa mira uma estrutura financeira e societária complexa que, segundo as investigações, teria sido utilizada para movimentar mais de R$ 120 milhões.
Mandados cumpridos
- Quantidade: 27 mandados de busca e apreensão
- Estados:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Minas Gerais
- Goiás
- Mato Grosso
- Santa Catarina
- Espírito Santo
A operação foi realizada em parceria com a Receita Federal. Também participam da ação a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. De acordo com o Ministério Público, os recursos teriam circulado por meio de contas de passagem, com dinheiro transitando por empresas ligadas à cadeia de combustíveis, incluindo companhias do setor de petróleo, usinas e distribuidoras.
A investigação aponta que o grupo teria criado uma estrutura destinada a assumir o controle de uma distribuidora e, ao mesmo tempo, a ocultar patrimônio e dificultar o rastreamento dos recursos. Entre os mecanismos investigados estão fundos de investimento, empresas de fachada e operações financeiras consideradas atípicas pelos investigadores.
Segundo o MPSP, a estrutura seria liderada por Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, e Mohamed Rossen Murad, o Primo. Os dois são apontados pelos investigadores como chefes da organização criminosa. Nesta terceira fase, porém, eles não estão entre os alvos dos mandados de busca e apreensão.
Os nomes já haviam aparecido na primeira fase da Carbono Oculto, quando foram apontados como integrantes da liderança de um esquema investigado por supostas fraudes no setor de combustíveis, lavagem de dinheiro e vínculos com o PCC.
A nova etapa da investigação concentra esforços principalmente na engenharia financeira utilizada pelo grupo, com o objetivo de identificar como os recursos eram movimentados, ocultados e incorporados ao patrimônio dos investigados. Entre os alvos da operação está uma instituição financeira relacionada a ativos do Banco Master.
A investigação apura a utilização de estruturas do mercado financeiro para movimentar recursos e dificultar a identificação de sua origem e de seus beneficiários finais. Com as buscas realizadas nesta quinta-feira, os investigadores esperam apreender documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam ajudar a reconstruir o caminho percorrido pelos mais de R$ 120 milhões.
O material recolhido será analisado pelo Ministério Público e pelos demais órgãos envolvidos na operação para identificar novas pessoas, empresas e estruturas que possam ter participado do esquema investigado.
