Duas operações contra o crime organizado se mesclaram nesta quinta-feira, a Carbono Oculto e a Quasar, chacoalhando a Faria Lima – mas se estendendo além da capital paulista como parte de investigações de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
O império do crime, que tem por trás o PCC, segundo a Polícia Federal, envolve cerca de 40 fundos de investimento, que somam R$ 30 bilhões. Os ativos que compõem esses fundos incluem terminais portuários, ao menos quatro usinas sucroalcooleiras e outras duas em processo de aquisição, e uma frota de 1,6 mil caminhões. Somam ainda mais de uma centena de imóveis, que incluem seis fazendas no interior de São Paulo e uma mansão de R$ 13 milhões na disputada Trancoso, na Bahia.
Entre as instituições investigadas estão as administradoras de recursos Trustee DTVM e Banvox, que têm como sócios Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master e atualmente à frente do Bluebank; a Reag, de João Carlos Mansur; a Altinvest Gestão de Administração de Recursos, que tem como gestor João Eduardo Santiago, que foi gestor da Zion até 2011; e a BK Instituição de Pagamento, fintech que segundo a PF era usada para lavar dinheiro, Actual DTM e Libertas Asset.
A Trustee afirma que renunciou à administração de todos os fundos que foram alvos da operação Carbono Oculto. A renúncia, segundo a instituição, ocorreu antes mesmo da operação ser deflagrada por decisão da área de compliance – “por desconformidade de atualização cadastral identificada há alguns meses”. Mas a transferência da administração dos fundos ainda não foi concretizada. A empresa ressalta, ainda, que não possui qualquer relação pessoal com os investigados.
Já a Reag e Ciabrasf, que são mesmo grupo, confirmaram em nota a mercado que foram alvo de mandados de busca e apreensão em suas respectivas sedes no âmbito da operação Carbono Oculto. As companhias dizem que estão colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados, e permanecerão à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
